Разъясняется необходимость открывать личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга

Разъясняется необходимость открывать личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга

17.04.2018 на базе Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области состоялось рабочее совещание с участием заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу С.Е. Волкова, начальника Управления Министерства юстиции  России по Тамбовской области Д.А. Любавина, президента Тамбовской областной нотариальной палаты Т.А. Красюковой, президента адвокатской палаты Тамбовской области Н.Н. Свинцовой, управляющего партнера Адвокатского бюро Тамбовской области «Советник» А.А. Телелюхина.

На встрече обсуждались вопросы исполнения адвокатами и нотариусами требований законодательства ПОД/ФТ, которые рассматривались в связи с обеспечением адвокатской и нотариальной тайны при исполнении требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Представители Росфинмониторинга акцентировали внимание на необходимости и важности использования личных кабинетов на портале Росфинмониторинга в своей работе, а также проинформировали собравшихся каким сделкам следует уделять особое внимание.

О сделках, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, адвокаты и нотариусы обязаны уведомить уполномоченный орган. В то же время факт передачи таких сведений они разглашать не вправе.

Как отметила президент адвокатской палаты Тамбовской области Н.Н. Свинцова: «Большинство из членов Адвокатской палаты не подпадают под действие статьи Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  несмотря на это, в АП ТО строго руководствуются ст. 7 и 7.1 названного Федерального закона и решением Совета ФПА РФ от 04.12.2017г. по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Личные кабинеты на портале Росфинмониторинга в обязательном порядке открывают те адвокаты, кто в рамках закона готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом. Именно эти адвокаты являются спецсубъектами, на которые распространяются требования закона».

По итогам совещания была достигнута договоренность рекомендовать адвокатам осуществляющим профессиональную деятельность в сфере гражданского и арбитражного законодательства, а адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в ст. 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — в обязательном порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.

 

Об авторе

Этот автор не оставил еще описания ...

Здесь еще нет комментариев ...

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Адвокатская палата Тамбовской области @ 2012

Яндекс.Метрика